Que se passe-t-il si vous déclarez plus de 10 000 $ à la frontière américaine ?

Je l'ai fait une fois (en faisant tous les papiers nécessaires dès le départ). Ils nous ont fait sortir pour nous interroger : “d'où vient l'argent”, “pourquoi en avez-vous besoin”, “que comptez-vous faire de cet argent”, “pourquoi utilisez-vous de l'argent liquide”, etc.

Le nombre d'interrogatoires dépendra de la mesure dans laquelle vous entrez dans une catégorie “suspecte”. Il y a beaucoup de profilage en cours. Heureusement, nous avons été “pour la plupart inoffensifs” pour tout le reste (blancs, classe moyenne, petits enfants qu'elle remorque, provenant d'un “bon” pays)

Vous devez également faire attention à ce que cela donne à votre statut de visa. Si vous avez un visa de non-immigrant ou un ESTA, le fait de transporter beaucoup d'argent liquide peut être interprété comme une “intention d'immigrer”, auquel cas ils peuvent vous retourner et vous renvoyer.

Malheureusement, les agents des douanes et de l'immigration aux États-Unis ont beaucoup de marge de manœuvre et de discrétion et pas beaucoup de règles pour les maintenir sur le terrain. Cela pourrait être inoffensif, pourrait causer beaucoup de problèmes, difficile à prévoir.

Il vous suffit de remplir un formulaire à la frontière. Voir la page officielle du CBP Currency Monetary Instruments - Duty on money, checks, etc.

Les voyageurs qui quittent ou entrent aux États-Unis doivent déclarer les instruments monétaires négociables (c'est-à-dire les devises ou les chèques endossés) d'une valeur supérieure à 10 000 dollars sur un formulaire FinCEN 105 “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments”. L'obligation de déclarer les devises sur un formulaire FinCEN 105 ne s'applique pas aux importations de lingots d'or. Vous pouvez obtenir le formulaire sur www.fincen.gov ou en demander un à l'agent du CBP si nécessaire.

La non-déclaration de devises d'un montant supérieur à 10 000 $ peut entraîner leur saisie.

De formulaire 105

Les voyageurs transportant des devises ou d'autres instruments monétaires doivent déposer le formulaire 105 de FinCEN au moment de leur entrée aux États-Unis ou au moment de leur départ des États-Unis auprès de l'agent des douanes responsable de tout port d'entrée ou de départ des douanes.

et

PÉNALITÉS Des sanctions civiles et pénales, y compris, dans certaines circonstances, une amende de 500 000 dollars au maximum et une peine d'emprisonnement de dix ans au maximum, sont prévues en cas de défaut de déclaration, de déclaration contenant une omission ou une inexactitude importante, ou de déclaration fausse ou frauduleuse. En outre, la monnaie ou l'instrument monétaire peut faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation. Voir 31 U.S.C.5321 et 31 CFR 1010.820 ; 31 U.S.C. 5322 et 31 CFR 1010.840 ; 31 U.S.C. 5317 et 31 CFR 1010.830, et U.S.C. 5332.

NOTEZ que le formulaire lui-même ne contient aucun champ vous demandant de justifier d'où les fonds ont été obtenus. Cependant, je m'attends à ce que la déclaration de l'argent déclenche une sorte de processus qui vous signale que vous avez transporté l'argent à travers la frontière. Je m'attends également à ce que le fait d'être interrogé de manière plus approfondie ou non dépende de beaucoup de choses, de qui vous êtes à l'endroit d'où vous venez.

NOTE également que le simple fait de transporter une importante somme d'argent aux États-Unis vous expose au risque de confiscation civile par les services de police locaux. Il y a eu de nombreux cas de personnes transportant des fonds obtenus légitimement qui ont été arrêtés par la police par exemple, un contrôle routier ) et qui ont vu ces fonds confisqués. Il n'est même pas nécessaire d'avoir été condamné pour un crime pour que cela se produise. C'est pourquoi je ne recommande pas de voyager avec de grosses sommes d'argent aux États-Unis.

Pour compléter la réponse de Peter M (où la confiscation des biens civils est mentionnée en passant), il convient de noter que vous avez beaucoup moins de droits avec le CBP qu'avec la police. Un homme albanais a tenté de prendre l'avion avec 58 100 $ qui ont été saisis .

Tout a commencé en octobre dernier, lorsque des agents du CBP à l'aéroport international de Cleveland Hopkins ont saisi 58 100 $ à Rustem Kazazi, un citoyen américain, alors qu'il se rendait à une escale à Newark au cours d'un voyage de retour vers son Albanie natale. Rustem, un ancien policier albanais, avait travaillé dur pour économiser cet argent avec l'aide de sa femme, Lejla, et de son fils, Erald, plus d'une douzaine d'années après que la famille ait immigré dans l'Ohio en 2005. Avant que Rustem ne puisse monter à bord de l'avion, des agents du CBP l'ont fouillé à nu, l'ont interrogé sans interprète et ont ensuite pris toutes les économies de sa famille, même s'ils n'ont jamais rien trouvé d'illégal. Ils ont gardé les économies de la famille pendant plus de sept mois, bien qu'ils n'aient jamais accusé quelqu'un d'un crime.

Oh, et le CBP a compté moins d'argent qu'il n'en avait sur lui

Compliquant l'insulte et la blessure, le reçu que les agents du CBP ont donné à Rustem à l'époque ne mentionnait pas le montant de la “monnaie américaine” saisie. Le CBP a par la suite affirmé n'avoir pris que 57 330 $ - 770 $ de moins que ce qu'il transportait réellement.

Pourquoi ont-ils saisi l'argent ? Ils prétendent qu'il était impliqué dans le trafic de drogue …

“Ceci est pour vous informer que Homeland Security Investigations (HSI) a saisi les biens décrits ci-dessous à Cleveland, OH, le 24 octobre 2017 : 57 330 $ en devise américaine”, indique l'avis. “L'activité d'application de la loi indique que l'argent était impliqué dans une opération de contrebande de drogue et de blanchiment d'argent”

Ils l'ont également accusé d'un crime de blanchiment d'argent : structuration . C'est là que vous déplacez de l'argent par paliers conçus pour éviter les exigences fédérales de déclaration.

Dans une déclaration, le CBP a déclaré que “suite à une fouille administrative de M. Kazazi et de ses sacs, les agents de la TSA ont découvert des devises américaines habilement dissimulées. M. Kazazi a fourni des déclarations incohérentes concernant la monnaie, n'avait aucune source de revenu vérifiable et possédait des preuves d'une activité structurante”, c'est-à-dire qu'il a effectué des retraits d'espèces de moins de 10 000 dollars pour éviter les obligations de déclaration.

Si j'étais vous, je ne traverserais pas la frontière avec autant d'espèces, déclarées ou non. Le CBP dispose d'un immense pouvoir de recherche .